Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2023 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:
- через АО «Почта России»: 248000, г. Калуга, Бокс № К12;
- экспресс-почтой, осуществляемой курьерской доставкой: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 247;
- передать непосредственно в отдел управления имуществом общества (г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6-й этаж, комната 18);
- 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, КФ АО ВТБ Регистратор.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «КАДВИ», включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «КАДВИ» - 975 000.
По состоянию на 19 мая 2023 года получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности 751 781 голосом, что составляет 77.1057% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2022 года и выплата дивидендов за 2022 год.
3. О назначении аудиторской организации общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КАДВИ» за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 975 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее – Положение): 975 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 751 781.
Кворум - 77.1057%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 751 653 (99.9830%) голоса
«ПРОТИВ» – 34 (0.0045) голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 94 (0.0125%) голоса
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАДВИ» за 2022 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания акционеров».
По вопросу повестки дня №2: «Распределение прибыли и убытков ПАО «КАДВИ» по результатам 2022 года и выплата дивидендов за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 975 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 975 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 751 781.
Кворум - 77.1057%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 751 129 (99.9133%) голосов
«ПРОТИВ» – 564 (0.0750%) голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 88 (0.0117%) голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов
Принятое решение: «Чистую прибыль по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды по акциям именным обыкновенным и акциям именным привилегированным не выплачивать».
По вопросу повестки дня №3: «О назначении аудиторской организации общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 975 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 975 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 751 781.
Кворум - 77.1057%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» – 751 725 (99.9925%) голосов
«ПРОТИВ» – 20 (0.0027%) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 36 (0.0048%) голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов
Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Сообщество Профессиональных Аудиторов».
По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов наблюдательного совета».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 750 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 750 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 517 810.
Кворум - 77.1057%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Галынский Евгений Николаевич – 737 913 голосов
2. Гусев Сергей Александрович – 735 023 голоса
3. Гусева Ирина Владимировна – 788 891 голос
4. Ковалев Вячеслав Иванович – 735 863 голоса
5. Ледовский Вячеслав Михайлович – 843 161 голос
6. Лейковский Юрий Александрович – 735 583 голоса
7. Лейковский Владимир Юрьевич – 735 041 голос
8. Прокопенко Артур Александрович – 735 103 голоса
9. Родионов Артём Николаевич – 735 131 голос
10. Саркисян Эдуард Каренович – 735 041 голос
«ЗА» – 7 516 750 голосов
«ПРОТИВ» – 120 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 780 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 160 голосов
Принятое решение: «Избрать в состав наблюдательного совета общества следующих лиц:
1. Галынский Евгений Николаевич
2. Гусев Сергей Александрович
3. Гусева Ирина Владимировна
4. Ковалев Вячеслав Иванович
5. Ледовский Вячеслав Михайлович
6. Лейковский Юрий Александрович
7. Лейковский Владимир Юрьевич
8. Прокопенко Артур Александрович
9. Родионов Артём Николаевич
10. Саркисян Эдуард Каренович».
По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов ревизионной комиссии».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 975 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 826 754.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 603 682.
Кворум – 73.0183%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Гаджиева Сиянат Исаевна
«ЗА» – 603 524 (99.9738%) голоса
«ПРОТИВ» – 12 (0.0020%) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 78 (0.0129%) голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 68 голосов
Кандидат: Данилкина Лариса Викторовна
«ЗА» – 603 506 (99.9709%) голосов
«ПРОТИВ» – 28 (0.0046%) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 78 (0.0129%) голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 70 голосов
Кандидат: Карпенко Ольга Анатольевна
«ЗА» – 603 504 (99.9705%) голоса
«ПРОТИВ» – 28 (0.0047%) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 78 (0.0129%) голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 72 голоса
Кандидат: Романова Любовь Викторовна
«ЗА» – 603 518 (99.9728%) голосов
«ПРОТИВ» – 32 (0.0053%) голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 80 (0.0133%) голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 52 голоса
Кандидат: Соколова Вера Олеговна
«ЗА» – 598 123 (99.0791%) голоса
«ПРОТИВ» – 48 (0.0080%) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 78 (0.0129%) голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5433 голоса
Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Гаджиева Сиянат Исаевна
2. Данилкина Лариса Викторовна
3. Карпенко Ольга Анатольевна
4. Романова Любовь Викторовна
5. Соколова Вера Олеговна».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2023 года, б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, рег. № 1-01-04848-А от 05.09.2006.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Галынский
3.2. Дата 23.05.2023г.